1.
§ 15 AML zákona - Mohou ti vypovědět smlouvu, pokud se odmítneš podrobit identifikaci - součástí identifikačních údajů je i druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti - více viz
§ 8 odst. 2 a
§ 5 AML zákona.
2.
§ 18 AML zákona - mohou oznámit, že pácháš podezřelý obchod, protože jedním ze znaků podezřelého obchodu je i pochybnost o pravdivosti identifikačních údajů - viz
§ 6 odst 1 písm. i) AML zákonaA teď praxe - normálně ty banky to dělají. Už vím o několika uzavřených účtech jen kvůli prkotinám. Pravda větší zaměření je na právnické osoby, ale to bylo ještě před poslední novelou. Bojím se co bude od roku 2022, kdy se ustanovení z poslední novely začnou ze strany FAU tvrdě vymáhat.
Jenom blbá malá firma daňových poradců musí udělat stoh lejster s každým klientem, abychom se vyhnuli milionovým sankcím. Fakt opruz.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.