od msimcard 3. 2. 2014 12:25
Zdravím,
chci se zeptat, jestli zná někdo momentální stav ohledně nahlašování podezřelých transakcí. Je tam dána určitá výše peněz, od které se "bonzuje" nebo je to čistě na vyhodnocení bankou, jestli se zdáte podezřelí nebo ne? Jaký je následný postup, pokud vyhodnotí transakci jako podezřelou? Kam to dále hlásí? Zruší Vám účet?
Můj laický pohled: Předpokládám, že se to bude týkat transakcí ve stovkách milionů a výš. Pokud by se jednalo o transakce v řádech jednotek, desítek milionů, tak by se banky snad "užalovníčkovali" - přeci probíhá denně prodej, nákup nemovitostí atd..
Děkuji za názory