AML + evidence skutečných majitelů a banky

[wert759]

Podle tohoto to vypadá, že ty služby "bez poplatků" v případě FIO nebo AB nejsou zas tak úplně "zdarma". Docela to koreluje s přístupem k okamžitým platbám v CZK. Nejvíc prudí banky s nejhoršími limity.

[alc2022]

Jen to moc nechapu, me ceskemu obcanovi chodi ruzne transakce sem a tam.. ona vietnamka na tom uctu ma transakci par a AML trosku rasismus hadam...

Možná to bude tím, že Vietnam je na šedém listu FATF, tedy pro EU vysoce riziková třetí země.
Úvahy o rasismu si strč za klobouk.

Mimochodem ČR se kvůli přístupu k AML blíží taky na šedý seznam FATF. Pak bude poslat jakoukoliv částku mimo EU. Podnikatelé se na to určitě děsně těší.

Dik ackoliv tuhle organizaci jako BFU vubec neznam. Kazdopadne to vypada ze Vietnam docela spolupracuje na reseni viz posledni zapis. Takze jak jsem rikal, je to evidentne "problem narodnosti" Vietnam.. Kdyby byla ceska zrejme ji banka ani neoslovi.. Proc nas to rozciluje? Minuly 2 roky zpet nas nutili ze musime fyzicky dostavit (ani argument ze mame 2 male deti je nezajimal).. Mozna tady nekteri to povazuji za normalni, ale ja opravdu ne. Pokud nekoname jako rodina nic nelegalniho proc mame proboha dokazovat? Kdyz ji dam penize na ruku nikdo nerekne ano popel... HOTOVOST MUSI ZUSTAT. Vse ostatni jsme jen rukojmi systemu

[fc70]

HSBC … na území České republiky … implementovala mezinárodní sankce do svého informačního systému s prodlevou až 3 pracovních dnů … pokuta ve výši 5 000 000 Kč