AML + evidence skutečných majitelů a banky

Běžné účty, spořicí vklady, termínované vklady, studentské účty, platební karty, přímé bankovnictví

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod wert759 23. 1. 2025 15:23

Podle tohoto to vypadá, že ty služby "bez poplatků" v případě FIO nebo AB nejsou zas tak úplně "zdarma". Docela to koreluje s přístupem k okamžitým platbám v CZK. Nejvíc prudí banky s nejhoršími limity.
wert759
Návštěvník

Odeslat příspěvekod alc2022 23. 1. 2025 16:25

Rop píše:
alc2022 píše:Jen to moc nechapu, me ceskemu obcanovi chodi ruzne transakce sem a tam.. ona vietnamka na tom uctu ma transakci par a AML :D trosku rasismus hadam...
Možná to bude tím, že Vietnam je na šedém listu FATF, tedy pro EU vysoce riziková třetí země.
Úvahy o rasismu si strč za klobouk.

Mimochodem ČR se kvůli přístupu k AML blíží taky na šedý seznam FATF. Pak bude poslat jakoukoliv částku mimo EU. Podnikatelé se na to určitě děsně těší.


Dik ackoliv tuhle organizaci jako BFU vubec neznam. Kazdopadne to vypada ze Vietnam docela spolupracuje na reseni viz posledni zapis. Takze jak jsem rikal, je to evidentne "problem narodnosti" Vietnam.. Kdyby byla ceska zrejme ji banka ani neoslovi.. Proc nas to rozciluje? Minuly 2 roky zpet nas nutili ze musime fyzicky dostavit (ani argument ze mame 2 male deti je nezajimal).. Mozna tady nekteri to povazuji za normalni, ale ja opravdu ne. Pokud nekoname jako rodina nic nelegalniho proc mame proboha dokazovat? Kdyz ji dam penize na ruku nikdo nerekne ano popel... HOTOVOST MUSI ZUSTAT. Vse ostatni jsme jen rukojmi systemu
alc2022
Návštěvník

Předchozí stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků