Podvody - vylákání peněžních prostředků

[yndezit]

Na konci se píše, že převod lze zablokovat, to je mi novinka
https://tydenikpolicie.cz/zena-si-mysle ... onu-korun/

[drkarel]

Z článku jsem to nejprve chápal tak, že měla kliku, vysoká částka spadla do AML kontroly FAÚ a tím se pozdržela až nakonec blokla. Ale bůhvíjak to je.

[vpe]

No vypada to ze 400.000 odeslo a 800.000 ne. Zrejme to jeste jeji banka neodeslala do CNB?

[drkarel]

No, mám pocit, že včera jsem tu kauzu částečně zachytil ve zprávách a nebylo mi jasné, jak člověk pobírající soc. dávky může vůbec mít 1,2M na účtu. Teď je jasné, že to nemusela mít ona. Každopádně, rád bych ji odsoudil, ale je to dneska fakt těžké, zvlášť když dnes Úřady zjevně rozesílají SMS necíleně (např. covid). Na druhou stranu, napsat někam přístupové údaje do bankovnictví a ještě to potvrdit v apce, to chce fištróna. Ale je mi jasné, že moje žena (se 2 VŠ), kdyby nebyla pod kontrolou, by to udělala taky. Takže to není o vzdělání, o obecné inteligenci, ale o nějaké speciální inteligenci (napsal bych finanční, ale tohle zrovna nemá s financemi moc společného krom důsledků).

[ripper6]

Důvěřivá žena na popud údajného specialisty autorizovala zhruba dvě desítky transakcí na svém i manželově účtu a v průběhu hovoru mu sdělila i čísla bankovních karet. Poté se jí obrazovka laptopu opět rozzářila a po přihlášení do svého bankovnictví zjistila, že má na kontě nulový zůstatek,“

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-pod ... l-40411117

[Lenka_2]

Falešný bankéř připravil seniora na Jesenicku o téměř 300 tisíc korun. Muže neochránilo ani to, že nemá zřízeno internetové bankovnictví.

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-fal ... n-40411419

[vpe]

Ad podvod jménem

falešný bankéř

K předchozím dvoum případům: podrobně je to popsáno a znázorněno i s záznamy podvodníků v tomto videu:



Člověk by nevěřil, že někdo s penězi na účtu může být takhle blbý. Ale když to uvidí naživo, tak musím uznat, že to mají poměrně hodně promakané. No, asi by tu reportáž měli odvysílat v televizních novinách na Nově, jinak se napapali ještě mnoho lidí…

Tohle už musí provozovat nějaká organizována skupina, bůhví odkud?

[wurk]

a temhle lidem jeste zridi datove schranky, to se budou dit teprve veci

[LaNov]

Tohle už musí provozovat nějaká organizována skupina ...

No to je objev Samozřejmě, že to jsou velmi dobře organizované skupiny.

bůhví odkud?

Co jsem slyšel, tak ex-SSSR. Ale pozor, ti volající nemají ruský přízvuk, mají místní (nebo naturalizované) zaměstnance, jen organizátoři jsou mafie z východu.

[vpe]

Tak prej uz i Apple koncem zari zasahnul, odstranil z Appstoru VKontakte, Mail.ru a vsechny navazane domlouvaci aplikace…

[jjrr]

Bavil jsem se o tom se státním zástupcem, kterÿ jeden z těch rozsáhlejších IT podvodů dozoruje, a většinou to vychází ze států, který s ČR nespolupracují v rámci mezinárodní justiční spolupráce pŕi objasňování trestné činnosti, převážně Rusko a Ukrajina. Takže se všechna oznámení přijmou, sloučej podle použitých bankovních účtů, použitých cryptoadres, použitych domén, použitých tel.č, použitých emailovych adres, a odloží se to, pachatel neznámý.

A co jsem vyslýchal poškozené, tak při telefonických hovorech slyšeli od pachatelů vždy velmi dobrou češtinu s východním asi ukrajinským přízvukem.

[LaNov]

Děkuju za potvrzení mých informací.

[dalich]

Bavil jsem se o tom se státním zástupcem, kterÿ jeden z těch rozsáhlejších IT podvodů dozoruje, a většinou to vychází ze států, který s ČR nespolupracují v rámci mezinárodní justiční spolupráce pŕi objasňování trestné činnosti, převážně Rusko a Ukrajina. Takže se všechna oznámení přijmou, sloučej podle použitých bankovních účtů, použitých cryptoadres, použitych domén, použitých tel.č, použitých emailovych adres, a odloží se to, pachatel neznámý.

A co jsem vyslýchal poškozené, tak při telefonických hovorech slyšeli od pachatelů vždy velmi dobrou češtinu s východním asi ukrajinským přízvukem.

Mám k tomu nějaké informace. Ano, operátoři už mluví česky, ale nejde o "ukrajinký" přízvuk, nýbrž o "východní" a je fakt poznat. Ti naháněči přes telefon jsou obecně původem z východního bloku, a je to velká směska, většinou jde o Ukrajinu a Rusko, pak taky Moldávii, Bělorusko, Lotyšsko, Arménii, Gruzii, Tádžikistán, Kazachstán. Nejsou to ale lidé, co teď během války přišli (zpět) do ČR a začali škodit. Tyto zločinné skupiny takto fungují stále, bez ohledu na situaci ve světě, politiku či státní příslušnost. A bacha, to je důležité, jsou propojení, ale navzájem se neznají. Systém funguje dencentralizovaně.

Pokud jde o policii obecně, tak zrovna ruská policie s českou docela fungovala, podobně ukrajinská. Ani oni tyto živly u sebe nechtějí a stíhají je. Problém je, že obě země teď mají úplně jiné starosti, tedy včetně státních orgánů a to je právě voda na mlýn těchto východních podvodníků. Policie končí tam, kde není snaha soudů, státních zástupců apod. A ti teď v Rusku i na Ukrajině mají úplně jiné starosti.

Faktem je, že i z pohledu mnoha policistů jde o lidskou hloupost, na kterou je škoda plýtvat prostředky. Prostě když je někdo blbej, musí za to zaplatit školné. PČR se pak raději soustředí na daňové podvody, kde jde také o velké peníze, ale o které přichází stát, ne finančně negramotní lidé.

Btw, s jedním podvodníkem jsem byl osobně v kontaktu. Poloviční Ukrajinec a Rus (matka+otec), žije v Německu, má normální práci a po ní dělá tyto podvody. (Vše jsem předal PČR, ale je to marný.)

[vpe]

Kámoš, jo? Se ti u litru vínka svěřil? Kolik za to pěšák inkasuje? Dostává noty v jakým jazyce? Jak se do té sítě naverboval? To funguje jak MLM ne?

Důkazy asi byly slabý, jinak by ho snad sebrali ne? Jenže oni chtějí video, audio důkazy jim nestačí…

Musejí mít i lidi v ČR, když tak přesně navigují po bankách a bitcoinmatech.

Pár videí předtím tam má Jirka video animátorech, zaměstnancích seznamek, mě to přijde poměrně podobný, možná to i provozuji stejné struktury nebo platformy… Ale pokud jsou dost chytří, tak organizátory nikdo nikdy nevypátrá ale tohle by mohlo být vodítko, anebo zkoumat mezi lidmi, jak se hirují tihle pěšáci

[jjrr]

Důkazy nedůkazy, ale ukrajinskoruský podvodník žijící v Německu nemůže českou policii zajímat, dokud nespáchá trestný čin v ČR (tedy poškozený by musel být čech) nebo dokud nebude mít pachatel české občanství, když páchá trestnou činnost jen v cizině. Je to dáno trestním zákoníkem, zásada teritorality a personality. Pouze některé vyjmenované trestné činy lze stíhat i v ČR, pokud je spáchá cizinec v cizině, např. padělání peněz, ...

§ 4
Zásada teritoriality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.

§ 6
Zásada personality
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.